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Prevención del blanqueo de capitales

La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, amplia tanto el repertorio de sujetos obligados como sus obligaciones. En todos los casos es obligatorio el cumplimiento de unas medidas generales contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, que incluyen determinadas responsabilidades.

Las consecuencias de no poner en práctica estas medidas se aplican en forma de sanción administrativa, incluso penal en algunos casos.

ALVI ASESORES está acreditada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para ejercer como experto externo en la materia. Somos pioneros en ofrecer un servicio integral en relación a la prevención del blanqueo de capitales, que incluye todo aquello necesario para estar adaptado correctamente a la normativa:

  • Realización del informe de adecuación.
  • Redacción del manual de procedimientos.
  • Implantación de las medidas de diligencia debida.
  • Elaboración del plan de formación para empleados.
  • Informe anual del experto externo.

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